晉江市陳埭鎮 漁船突發故障滯留海面
2025-12-20 05:40:32來源：sbgkf11月28日，新规需登中国人民银行、银行国家金融监督管理总局、取款%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91how%20many%20calories%20burned%20jumping%20rope中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。超万其中，不再“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的新规需登规定取消，与此前的银行征求意见稿保持了一致。
根据新规，取款取款时，超万银行不再“一刀切”地询问所有人，不再而是新规需登根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”，银行了解资金来源和用途；对于低风险情形，取款%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91how%20many%20calories%20burned%20jumping%20rope则采取简化措施。超万
举个例子更明白：
场景一
张大爷每月15日雷打不动去银行取3000元养老金。不再按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，连资金用途都不用问，直接办！
场景二
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也不会多费口舌。
但要是出现这种情况：大学生小王账户突然收到七八笔跨省转账，当天又集中转出十几万。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向——该严就得严！
值得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡。它既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
最后提醒一句：配合金融机构的合理尽职调查，是每个公民的责任。只要你的资金往来干净透明，新规只会让你办事更顺畅，而不是更麻烦。
网友：兼顾“安全”与“便利”，支持！
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